قالت الإعلامية عائشة الرشيد
إن السلطات الكويتية قبضت على تشكيل عصابي منظم مكون من 9 أشخاص يحملون الجنسية السورية متخصصون في غسيل الأموال والنصب والاحتيال و تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف نشاطهم وإحالتهم للقضاء بعد الكشف عن عمليات مشبوهة بملايين الدنانير
موضحة أن الشبكة قامت بغسيل أموال تجاوزت قيمتها 2.29 مليون دينار كويتي في عمليات نصب وتزوير لمحررات بنكية وتم استدراج ضحاياها عبر إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي مستخدمين شركات صورية لبيع العطور والبخور -دون وجود أرباح فعلية- لإضفاء طابع قانوني على الأموال غير المشروعة.
مشيرة إلى أن القضاء الكويتي أصدر حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على المتهمين بالإضافة إلى شركتين و تغريمهما مبلغ 6.884 مليون دينار كويتي مع إصدار قرارات بإغلاق تلك الشركات ومنعها من مزاولة أي نشاط
